北京阳光诺和药物研究股份有限公司
发行股份及可转换公司债券购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对照表
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）；于 2025 年 9 月 25 日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明
交易各方声明 交易各方声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对方
声明。
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。
况；更新了发行股份及可转换公司债券购买资产的具体方案
及募集配套资金的具体方案；
重大事项提示 重大事项提示
风险；
重大风险提示 重大风险提示
重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明
第一节 本次交易概 4、补充本次交易的必要性；
第一节 本次交易概述
况 5、更新本次交易的具体方案；
第二节 上市公司基本 第二节 上市公司基
情况；
情况 本情况
年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系、控制企业情
况；交易对方（法人）最新的基本情况、产权及控制关系、
合伙人情况或控股股东情况、历史沿革及最近三年注册资本
变化情况、最近三年主营业务发展情况、控制企业情况、最
第三节 交易对方基本 第三节 交易对方基 近两年主要财务指标和最近一年简要财务报表等情况；
情况 本情况 2、补充交易对方之间的关联关系、交易对方与上市公司之间
的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管
理人员的情况、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处
罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的
说明、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况说明、
交易对方穿透核查情况。
主要内容或相关投资协议；
况；
第四节 交易标的基本 第四节 交易标的基 9、补充标的公司最近三十六个月内增减资、股权转让或改制
情况 本情况 相关的评估或估值情况分析；
为上市公司重大资产重组交易标的的情况；
况；
重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明
第五节 发行股份及可 第六节 发行股份及 2、补充、更新发行可转换公司债券购买资产的具体情况；
转换公司债券情况 可转换公司债券情况 3、补充、更新发行股份募集配套资金的具体方案；
第六节 交易标的评估 第五节 标的资产的
补充交易标的评估情况
情况 预估作价情况
第七节 本次交易合同
- 新增章节。
的主要内容
第八节 本次交易的合
- 新增章节。
规性分析
第九节 管理层讨论与
- 新增章节。
分析
第十节 财务会计信息 - 新增章节。
第十一节 同业竞争与
- 新增章节。
关联交易
风险；
第十二节 风险因素 第七节 风险因素
实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人
或其他关联人提供担保的情形，报告期内标的公司存在资金
占用情况；
第十三节 其他重要事 第八节 其他重要事
量增加负债（包括或有负债）的情况；
项 项
查情况；
第十四节 独立董事及
第九节 独立董事专 1、更新独立董事专门会议关于本次交易出具的审核意见；
中介机构关于本次交
门会议的审核意见 2、补充证券服务机构关于本次交易出具的意见。
易出具的意见
第十五节 本次交易有
- 新增章节。
关中介机构情况
第十六节 董事、高级
管理人员及有关中介 第十节 声明与承诺
声明
重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明
第十七节 备查文件及
- 新增章节。
备查地点
附件 - 新增章节。
（以下无正文）
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公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对
照表》之盖章页）
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